صورتجلسه مورخ 93/03/11 هیات مدیره

بسمه تعالی

بتاریخ یازدهم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود وسه شمسی ، سی امین جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران به شماره ثبت 225962 با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصرالله ، ابوالقاسم قربانیان ، ایوب امرجی ، محمد حسین شاملو احمدی ، حسن جراحی (بازرس ) و حسین بختیاری دربالا(مدیرعامل ) ، رأس ساعت 17 بعد از ظهر در محل دفتر شرکت تشکیل و منعقد گردیده و بدواً ریاست محترم هیات مدیره گزارش جامع و کاملی پیرامون تشکیل جلسه با جناب آقای مهندس فطرت جو مشاور پروژه و بررسی محدودیت های قانونی از جهت مقررات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و میزان تراکم حاصل از مصوبه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر جدید پردیس و ضرورت حل پهنه کاربری تجاری پروژه از طریق مرجع مذکور و شرایط خاص پروانه های ساختمانی صادره و تکلیف تعاونی در پرداخت فوری بخشی از عوارض شهرداری در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرائی مالی شهرداری ها و برنامه ریزی به منظور تامین وجه یک فقره چک صادره به مبلغ سیصد میلیارد ریال بابت عوارض متعلقه پروانه ها و نیز تنظیم صورتجلسه واگذاری کاربری های خدماتی و شوارع و معابر و ده درصد خالص از تراکم تحصیلی به شهرداری در راستای توافقات سابق الصدور که منتهی به مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج گردیده به استحضار اعضاء رسانده و پس از طرح نقطه نظرات سایرین و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطروحه و انجام مکاتبات با استانداری و سایر مراجع صالحه در جهت اصلاح و بهینه نمودن مصوبه مأخوذه ماده پنج و نقل و انتقالات سهام و گزارشات مالی پایان سال و هر سه ماه یکبار و برنامه کاری تعاونی و تامین و احداث دفتری مناسب در محل پروژه و بررسی نحوه تهیه و تامین و خرید برگ تعهدات طراحی و نظارت توسط آقای فطرت جو و تعیین تکلیف وضعیت اعیانی واقع در محدوده اراضی و امور اجرایی در دست پیگیری و نیز قرائت نامه شماره 1018-93-م مورخ 11/03/1393 شرکت مشاور ، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1- مقرر گردید به منظور اضافه نمودن حریم دکل ها به محدوه مسکونی با جا به جایی آنها و جانمایی جدید برخی از کاربری های تعریف شده در مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی در حریم آزاد راه و آزاد سازی بخشی از اراضی و اختصاص آن به کاربری مسکونی یا تجاری و حذف بند مربوط به واگذاری کاربری تجاری به شهرداری از مصوبه کمیسیون ماده پنج و تجمیع قطعات مسکونی و اصلاح مفاد پروانه های صادره ساختمانی ، طی شرحی شرکت محترم طراحان ماندگار بعنوان نماینده تعاونی مسکن به سازمان راه و شهرسازی استان تهران و اداره ساخت و توسعه آزاد راهها و شهرداری پردیس معرفی گردد .

2- به محض فراهم شدن مقدمات و موجبات قانونی اصلاحات مورد نیاز در مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی پردیس ، مکاتبات لازم قانونی و ضابطه مند با استانداری محترم تهران صورت پذیرد .

3- گزارشی جامع و کامل و شفاف از نحوه خرید و تهیه برگه تعهدات طراحی و نظارت از طریق شرکتهای همکار شرکت طراحان ماندگار توسط آقای مهندس فطرت جو تهیه و به قید فوریت ارائه گردد .

4- بمنظور تامین و ساخت دفتر شرکت تعاونی در محل پروژه مقرر گردید پس از جانمایی محلی مناسب توسط مدیرعامل و جناب آقای فطرت جو ، نقشه مربوطه توسط طراحان ماندگار جهت بنائی به میزان 200 متر مربع طراحی و ارائه شود .

5- مقرر گردید با دعوت از صاحبان اعیانی واقع در محدوده اراضی ، با جلب نظر کارشناس رسمی و یا توافق و تراضی طرفین ، قیمت ساختمانهای موجود تقویم و براساس آن مصالحه و تعیین تکلیف گردیده تا موجبات تخریب آنها فراهم شود .

6- در ادامه بررسی و رسیدگی به وضعیت دیون و مطالبات احتمالی فیمابین تعاونی و شرکت جهاد نصر یزد ، مقرر شد در روند اقدامات و اظهار نظر تیم فنی منتخب هیات مدیره شرکت تسریع گردد .

7- با توجه به اینکه یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی چهار فرعی از هشت اصلی مایملک کشاورزان که هم مرز اراضی شرکت تعاونی بوده مورد مالکیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد لذا مقرر گردید به منظور تملک و خرید میزان یک دانگ مذکور ، مکاتبات و پیگیری لازم از طریق بنیاد معمول گردد .

8- مقرر گردید برنامه کاری و هدف گذاری شرکت در سال جاری توسط مدیرعامل تهیه و گزارش شود.

9- در اجرای توافقات سابق الصدور شرکت با شهرداری پردیس ، مقرر گردید متناسب با مصوبه مورخ 30/05/1392 کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی و تغییرات احتمالی بعدی ، نقشه تفکیکی اراضی تهیه تا به منظور اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها و تحقق صورتمجلس تفکیکی به مرجع مزبور و اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ارائه شود .

10- مقرر شد تراز آزمایشی و قطعی و سایر اسناد و مدارک مثبته مالی مرتبط با سال 1392 تهیه و در اختیار بازرس محترم قرار گیرد و مضافاً در سال جاری هر سه ماه یکبار تراز مالی ابراز گردد.

11- بمنظور تعیین تکلیف وضعیت نقل و انتقال سهام اعضاء مقرر گردید جلسه ای اختصاصی جهت این موضوع تشکیل شود .

علیهذا جلسه راس ساعت 19 پایان یافته و مراتب به امضاء حاضران فوق الاشعار رسید .

رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیات مدیره مدیر عامل

عباسعلی دریانی تعاونی مسکن سید علی نصر الله حسین بختیاری دربالا تعاونی مسکن

عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره

ابوالقاسم قربانیان محمد حسین شاملو احمدی ایوب امرجی

بازرس شرکت

حسن جراحی

صورتجلسه مورخ 93/03/11 هیات مدیره

مطالب مشابه :

روش نوشتن تغییرات شرکت در اینترنت 1394

راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

فرمها و صورتجلسات ثبت شرکت

صورتجلسه شورای بهداشتی اردیبهشت ماه88شهرستان چالوس

صورتجلسه مورخ 93/03/28 هیات مدیره

صورتجلسه مورخ 93/03/11 هیات مدیره

نمونه فرم های اداره ثبت برای تغییرات در شرکت هاي سهامي خاص

اقدامات پس از ثبت شرکت - پلمپ دفاتر قانونی - تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

شرح وظایف کارکنان مالی و اداری