دوبی سرزمین پولشویان جهان دبی

دوبی سرزمین پولشویان جهان... سراب ثروت و مال اندوزی در دبی

قبل از خواندن این خبر حتما سری به سایت های زیبای زیر نیز بزنید

www.takcarpet.blogfa.com www.takcarpet.ir

حوادث > خارجی - اینجا امنیت خوب بوده و خشونتهای جنایی در آن دیده نمی شود. اما چیزهای دیگری در این سرزمین وجود دارد که برای برخی از مردم جهان جذابیت خاص خود را داشته و باعث شده تا مردم به این منطقه از جهان سرازیر شوند.

کنث ریجوک 62 ساله نظامی کهنه کار و وکیل سابق، که خود در جوانی در کار مواد مخدر بوده و دو سال نیز در دهه 1990 به خاطر آن متحمل حبس شده در کنفرانسی که هفته گذشته در دوبی بر پا شد، در مورد پولشویی سخنرانی کرد. وی در این کنفرانس گفت اگر جوان بود و قصد تکرار کارهای گذشته خود را داشت، قطعا دوبی را برای این کار انتخاب می کرد. چرا که در این کشور هر چند خشونت کم است اما مدل جدیدی از جرایم در حال اتفاق است که گفتنش بسیار آسان است. به گفته وی اغلب مردم از اقصی نقاط جهان به دوبی می آیند چرا که دوبی هاب دروازه ورود و خروج آسیا و افریقا و اروپا است و می توان با انجام کارهای خلاف پولهای عظیمی را جابجا نمود.

وقتی وی در دهه 1990 از زندان آزاد شد شرکتهای حقوقی وی را استخدام کردند تا بعنوان مشاور زبده سر از کار کلاهبرداران اقتصادی در بیاورد و راههای کلک زدن آنها را کشف کند، کاری که وی در آن مهارت زیادی داشته و باعث استخدام وی توسط بانکهای انگلیسی شد. وی مشاور شرکت انگلیسی ورلد چک در لندن است که به حکومتها و شرکتهای بزرگ مشاوره می دهد.

وی در این کنفرانس ابعاد پیدا و پنهان جرایم اقتصادی را شکافته و تحلیل کرد.آقای ریجوک گفت در دهه ای که وی پولشویی می کرده دوبی به شکل موجود نبوده و اگر آن زمان دوبی مانند حالا بود، قطعا این کشور را مرکز فعالیتهای خود می کرد. در حال حاضر دوبی جذابیت زیادی را برای پولشویان از اقصی نقاط جهان پیدا کرده است و هر کسی که بخواهد کارهای خود را انجام دهد سریع به دوبی می آید.

هر چند مقامات دوبی سعی کرده اند با ایجاد قوانین جلوی پولشویی را در این کشور بگیرند، اما تا کنون موفق به این کار نشده اند. سال 2002 قانونی در دوبی تصویب شد که به خارجیها اجازه خریدن خانه را می داد و این موضوع باعث شد تا بسیاری از مردم منطقه و انگلیسی ها و امریکایی ها به دوبی هجوم بیاورند. غربی ها برای ساخت و پیمانکاری اغلب آمدند و آسیایی ها و افریقایی ها و هندی ها و پاکستانی ها برای کار و پول، و پولدارانشان برای پولشویی به دوبی هجوم بیاورند.گزارشهای خبری در آن سالها حکایت از پولشویی در دوبی به مبلغ 1 میلیارد دلار سالانه داشت که این رقم بالاتر هم رفت.

حمدان عبد الله السیاح از مشاوران املاک در دوبی می گوید در طول انفجار رشد دوبی، پولشویان نیز به سمت خرید املاک و ساخت برج ها و خانه های تجملی پیش رفتند و این روند همچنان تا اکتبر 2008 و زمانی که بحران مالی جهانی، دوبی را در خود غرق کرد؛ ادامه داشت. بسیاری از خارجیان به دوبی آمده و پروژه های بزرگ را استارت زدند تا بدین ترتیب پولهایی که از راه مافیا و مواد مخدر و سایر کلاهبرداری ها و جرایم اقتصادی مانند رشوه و فساد بدست می آوردند را بشویند.

تازه پولدار شده های روس که با ایجاد خانه های فساد و دزدیدن منابع دولتی روسیه پولدار شده بودند، به دوبی حمله ور شده و پولهای خود را در این منطقه شستند. آقای السیاح می گوید یک روز مردی از روسیه با 10 میلیون دلار پول نقد آمده و خواستار خرید املاک در دوبی شد. البته وی پولها را در چندین نوبت آورد تا به وی شک نکنند. سایر کشورهای منطقه که معلوم نبود پولها را از کجا آورده اند نیز به سوی دوبی آمده و شروع به سرمایه گذاری و جابجایی مقادیر متنابهی پول نقد کردند. السیاح گفت برای فروش املاک باید مدارک را به بانک نشان می دادم و کسی در بانک حتی سوال در مورد اینکه پولها از کجا آمده، نکرد؛ چرا که کشور نیازمند سرمایه گذاری بود. در ان زمان بسیاری از مردم پول نقد در کیف به دوبی می امدند تا خانه و ویلا و مغازه و برج در آنجا بخرند.

به گفته سیاح اکنون برخی از برج های نیمه کاره در دوبی بی صاحب مانده و کسی نمی داند صاحبانش کجا رفته اند چرا که بحران مالی کمر دوبی را شکست.

رون هینچی یکی دیگر از مشاورین املاک در دوبی می گوید حتی کسی حاضر به باز کردن حساب قبل از خرید خانه نبود و بسیاری از آنها عجله داشتند تا ملک واقعی (و نه در دست ساخت) را دیده و بخرند. سازمانهای اطلاعاتی غرب در گزارشات خود گفته اند که شبکه ای از قاچاق پول نقد از هند و پاکستان و سایر کشورها به دوبی آمده و کارهای خود را نقدی انجام می دهند.

کریستوفر دیویدسون از دانشگاه دورهایم انگلیس می گوید سالهای زیادی است که پولشویی به صورت غیر رسمی جزء اصلی بدنه اقتصادی دوبی است.

مقامات دوبی نیز به نفوذ پذیری سیستم مالی خود اذعان کرده اند. عیسی بن حیدر وکیل در دوبی گفت روی پرونده ای کار می کند که 8 متهم از المان داشته و پرونده مربوط به پولشویی 14.9 میلیارد دلاری است. بانک مرکزی امارات در سال 2009 حدود 1729 پرونده نقل و انتقال پول به صورت غیر قانونی داشته است که هنوز در مورد انها تحقیق می کند. این میزان پرونده نسبت به سال قبلش 42 درصد رشد را نشان می دهد. در واقع پولشویی نه تنها کم نشده بلکه شدت بیشتری هم یافته است. عبدالرحیم الاوادی مسوول پرونده ها می گوید سیستم بانکی ضعف عمده دارد که باعث نقل و انتقال غیر قانونی پول می شود.

املاک عمده ترین بخش برای پولشویان در دوبی بوده است. تروریستهایی هم که حوادث یازدهم سپتامبر را انجام دادند از بانکهای دوبی منابع مالی خود را پوشش می دادند. در قوانین جدید هر کس بیش از 11 هزار دلار پول نقد با خود به دوبی بیاورد باید به مراجع قانونی اطلاع دهد که در سال جاری فقط در فرودگاه دوبی بیش از 6.4 میلیارد دلار پول نقد همراه مسافران به اطلاع مقامات رسیده و ثبت شده است. شرکتهای مالی نیز باید هر نوع انتقال الکترونیکی و غیر الکترونیکی بالای 540 دلار را در اسناد شرکتی ثبت نمایند.

چند وقت قبل دستگیری جیمز ایبوری فرماندار معروف ایالت نفتی دلتای نیجریه در دوبی خبر ساز شد. وی 8 سال فرماندار ایالتی بوده و دست به پولشویی گسترده و ارسال آن به دوبی زده است. وی میلیونها دلار پول نقد با خود به دوبی آورده و مانند پادشاهان در این کشور زندگی کرده است. انگلیس وی را به پولشویی متهم کرده و از دوبی خواست تا وی را به انگلیس برای محاکمه برگرداند

دوبی و قطر؛ رقابت برای بهره کشی اقتصادی از انقلاب های منطقه

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - پاشنه آشیل اقتصاد امارات متحده عربی هزینۀ بالای سرمایه گذاری و رشد ضعیف وام های بانکی است.

در حالیکه موج انقلاب ها و نا آرامی ها همچنان در جهان عرب ادامه دارد امارات متحده عربی و قطر به عنوان جزایر ثبات محلی امن و دنج برای سرمایه گذاری در خاورمیانه شناخته شده اند.

افزایش قیمت نفت طی ماههای اخیر برای امارات متحده عربی،که یک دهم منابع نفتی و گازی جهان را در اختیار دارد، فرصتی فراهم آورد و دولت توانست با استفاده از آن رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.

از سویی تداوم ناآرامی ها در بحرین(جزیره ای که بخش قابل توجهی از بانکهای خارجی را در خود جای داده است)این فرصت را برای ابوظبی فراهم آورده که گوی سبقت را از رقیب گرفته و در بخش مالی،توریسم، خدمات تجاری،هوایی،دریایی به قطب خاورمیانه تبدیل شود.

بسیاری از شرکتهای نفتی و بانکهای خارجی شعبات خود را از خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله طرابلس،دمشق،صنعا،بحرین و حتی قاهره به دوبی انتقال داده اند.لازم به یادآوری است که این اتفاق پیشتر نیز در زمان ناآرامی ها و جنگ داخلی لبنان در دهه 1970 و 1980 و همچنین جنگ ایران و عراق نیز اتفاق افتاده بود.این احتمال وجود دارد که بسیاری از سرمایه های منطقه به سمت امارات متحده عربی سرازیر شود چرا که در حال حاضر ریسک سرمایه گذاری در جهان عرب به دلیل جریان انقلاب ها بسیار بالاست.

از سویی آینده بحرین که بخش قابل توجهی از بانک های خارجی را در خود جای داده است، نیز چندان مشخص نیست. این کشور همچنان شاهد اعتراضات مردمی است و وضعیت اقتصادی بی ثباتی دارد.

دقیقا همین اتفاق در دهه 1970 و 80 برای بیروت رخ داد. کشوری که آن را بازار پول خاورمیانه می خواندند در همان زمان به دلیل جنگ میان فالانژها و دروزها، ثبات و همچنین بخش مهمی از منابع و دارایی های خود را در جریان ناآرامی ها از دست داد.در این بین دخالت سوریه و همچنین حمله اسراییل نیز مزید بر علت شد.

با این حال همین امارات دارای نقاط ضعفی است. در حال حاضر پاشنه آشیل اقتصاد امارات متحده عربی هزینۀ بالای سرمایه گذاری و رشد ضعیف وام های بانکی است.به عبارتی این مسئله در امارات سرمایه منفی را برای بورس بازان و خریداران و فروشندگان ملک و زمین ایجاد کرده است. به طوری که در سال 2008 و 2009 آنها شاهد توقیف دارایی ها و افزایش بدهی ها بودند و همین مسئله در روند بازسازی بسیاری از شهرها و استانهای دبی که شرکتهای مذکور متصدی آن بودند،وقفه ایجاد کرد.

برعکس قطر،به رغم آنکه امارات متحده عربی از بحران مالی دهه 1980 نجات یافته است،اما ضوابط و اصول وام های بانکی به اندازه کافی در این کشور گسترش نیافته است.با این حال امارات متحده عربی بین دو تا سه درصد از رشد ناخالص داخلی خود را برای این امر اختصاص داده است.

اما در حال حاضر چالشی که فراروی سیاستگذاران اقتصادی امارات متحده عربی قرار دارد،این است که اعتبار و بودجه بیشتری را در اختیار بانک ها برای کمک به بخش خصوصی قرار دهد

دوبی سرزمین پولشویان جهان دبی

دوبی سرزمین پولشویان جهان... سراب ثروت و مال اندوزی در دبی

دوبی و قطر؛ رقابت برای بهره کشی اقتصادی از انقلاب های منطقه

مطالب مشابه :

دیدنی ها و پیشرفت های شهر دبی

کشور امارات متحده عربی - جاذبه های توریستی شهر دبی

شرکت گردشگری گلف ونچرز دبی

دوبی سرزمین پولشویان جهان دبی

استخدام در دبی

نکاتی در مورد سفر به ترکیه , مالزی , دبی و...