صورتجلسه و آگهی تمدید وقت اعضای شرکت سهامی خاص شرکت آذر دانه مشگين (سهامي خاص) شماره ثبت

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت آذر دانه مشگين (سهامي خاص) شماره ثبت 942

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت فوق الذکر درتاریخ 21/12/91 روز شنبه ساعت 10قبل از ظهربا حضورکلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1-رحيم اقا قربان زاده 25 سهم بعنوان رئیس جلسه

2- شهرام انوري آذر 25 سهم بعنوان ناظر جلسه

3- سعيد مهريور 25 سهم بعنوان ناظر جلسه

4- سيامك پور قاسمي خياوي 25 سهم بعنوان منشی جلسه به عنوان ناظر جلسه تعیین گردیدند و دستور جلسه بشرح زیر انتخاب و قرائت گردید:

الف- رحيم اقا قربان زاده ، سيامك پور قاسمي خياوي، شهرام انوري آذر و سعيد مهريور بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند که با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را برای سمتهای تعیین شده اعلام نمودند.

ب- آقایان صاحب حسيني ميركبه عنوان بازرس اصلی و رجب تنزهبه عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.

جلسه در همان روز خاتمه یافت.

کلیه سهامداران به سيامك پور قاسمي خياوي(منشي هیات مدیره) با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء زیر دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اعضای هیات مدیره م بازسان و مدير عامل با امضای ذیل صورت جلسه اظهار و تایید می نمایند که هر کدام فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126و147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان نمی باشند

لیست و امضاء حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخه 21/12/91

رئیس جلسه منشی جلسه ناظر جلسه ناظر جلسه

رحيم اقا قربان زاده سيامك پور قاسمي خياوي شهرام انوري آذر سعيد مهريور

اعضای هیات مدیره: رحيم اقا قربان زاده سيامك پور قاسمي خياوي شهرام انوري آذر سعيد مهريور

بازرسین: صاحب حسيني ميركبازرس اصلی رجب تنزهبازرس علی البدل

لیست صاحبان سهام شرکت آذر دانه مشگين(سهامي خاص) شماره ثبت 942

رحيم اقا قربان زاده دارای 25سهم ده هزارریالی با نام امضاء مهر شرکت

سيامك پور قاسمي خياوي دارای 25سهم ده هزارریالی با نام امضاء

شهرام انوري آذر دارای 25سهم ده هزارریالی با نام امضاء

سعيد مهريور دارای 25سهم ده هزارریالی با نام امضاء

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت آذر دانه مشگين(سهامي خاص) شماره ثبت 942

جلسه هیئت مدیره شرکت شرکت مذکور در ساعت 11 قبل از ظهر 21/12/91 روز شنبه در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد:

1- شهرام انوري آذر بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

2- رحيم اقا قربان زاده بسمت رئیس هیئت مدیره

3- سعيد مهريور بسمت نائب رئیس هیئت مدیره

4- سيامك پور قاسمي خياوي بسمت منشي هيات مديره

برای مدت دو سال انتخاب شدند که انتخاب شدگان با امضا ذیل این صورتجلسه اعلام قبولی نموده اند و امضاء کلیه قراردادها اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاي مشترك شهرام انوري آذر (مدير عامل) و سيامك پور قاسمي خياوي (منشي هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در خاتمه اعضای هیئت مدیره به سيامك پور قاسمي خياوي با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا با مراجعه به شرکتهای ثبت مشکین نسبت به امضا زیر دفاتر ثبتی و پرداخت هزینه های قانونی و اقدام نمایند اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورت جلسه اظهار و تایید می نمایند که هر کدام فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126و147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل می باشند

محل امضا اعضا هیئت مدیره:

رحيم اقا قربان زاده سيامك پور قاسمي خياوي شهرام انوري آذر

آگهي تصمیماتشرکت آذر دانه مشگين (سهامي خاص) شماره ثبت 942 شناسه ملی 10861824233 کد پستی 5661855838

پيرو آگهي شماره 16227-27/11/89 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده وصورتجلسه هيئت مديره مورخ 21/12/91 که در شرکت فوق تشکيل گرديده تصمیماتی به شرح ذيل در شرکت مذکور اتخاذ شده است:

1- رحيم اقا قربان زاده كد ملي 1671961774 به سمت رئيس هيئت مدیره ، شهرام انوري آذر كد ملي 1670094480 به سمت مدير عامل، سعيد مهريوركد ملي 1671890949 به سمت نائب رئیس و سيامك پور قاسمي خياوي كد ملي 1670091090منشي هيئت مديره،،همگي به عنوان اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب و کليه قرار دادها و اوراق و اسناد بهادار وبانکي با امضاي مشترك شهرام انوري آذر (مدير عامل) و سيامك پور قاسمي خياوي (منشي هيئت مديره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

2- آقایان صاحب حسيني ميرك كد ملي 1670757897 به عنوان بازرس اصلی و رجب تنزه كد ملي 1671919866 به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند.

رحمان حسني قابل

رئيس ثبت و اسناد و املاك مشگين شهر

صورتجلسه و آگهی تمدید وقت اعضای شرکت سهامی خاص شرکت آذر دانه مشگين (سهامي خاص) شماره ثبت

مطالب مشابه :

صورتجلسه

روش نوشتن متن یک صورتجلسه

صورتجلسه مورخ 23/7/93

نمونه صورتجلسات شركت ها(دانلود صورتجلسه شركت ها)pdf

صورتجلسه، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

صورتجلسه و آگهی تمدید وقت اعضای شرکت سهامی خاص شرکت آذر دانه مشگين (سهامي خاص) شماره ثبت

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود